بنوك عربية
قال مصرف سوريا المركزي، في بيان له الثلاثاء 02 يونيو، إنه طلب من بعض شركات الحوالات المالية في المحافظات السورية التوقف عن تقديم خدمة الحوالات الداخلية.
وأشار المركزي إلى أن طلب التوقف عن تقديم خدمة الحوالات الداخلية يأتي نتيجة للمخالفات المكتشفة التي تضمنت المضاربة على سعر صرف الليرة السورية مقابل القطع الأجنبي وتنفيذ عمليات صرافة غير مرخصة مع تسليم حوالات مجهولة المصدر على نحو مخالف للترخيص الممنوح لشركات الحوالات المالية المذكورة.
وأضاف البنك أن هذا الطلب جاء بناء على المهام الميدانية المنفذة على شركات الحوالات المالية الداخلية، وبالتنسيق بين مفوضية الحكومة لدى المصارف وهيئة مكافحة غسل الأموال والضابطة العدلية.
وأوضح المركزي أن هذا الاجراء هو إجراء مؤقت لغاية اتخاذ القرار النهائي بخصوصها مع استكمال المهام الميدانية لضبط أي مخالفات أخرى مرتكبة من باقي الشركات المخالفة إن تم الكشف عنها.