بنوك عربية
أكد بنك الكويت المركزي في بيان له الثلاثاء 11 فبراير ، حرصه على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الرقابية للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي ضمن المنظومة القانونية التي تحدد إطار عمل البنك في هذا المجال.
وقال البنك إن هذا البيان يأتي ردا على ما يتردد عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي عن قيام بعض المشاهير بما يشتبه في أنها عمليات غسل أموال.
وأشار البيان إلى أن صدور قانون 2013 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من شأنه حماية النظام المصرفي والمالي من مخاطر التعرض لجرائم غسل الأموال.
و أصدر البنك تعليمات إلى البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتطبيق التام لما ورد في القانون، والمتابعة المستمرة لجميع العمليات.
وقال البيان إن بنك الكويت المركزي حريص على المتابعة الحثيثة للجهات الخاضعة لرقابته وضمان تطبيق جميع المتطلبات القانونية والإجراءات التي من شأنها تعزيز متانة القطاع المصرفي والمالي ونزاهته.