بنوك عربية
يؤدي فريق من خبراء مجموعة العمل المالي زيارة ميدانية إلى السودان يخضع خلالها إلى عملية التقييم المتبادل في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بداية من العام الحالي وإلى غاية 2022.
وتشمل عملية التقييم المصارف والمؤسسات المالية الأخرى مثل مؤسسات التمويل الأصغر.
وقال بدر الدين عبد الرحيم، محافظ بنك السودان المركزي،”هناك جهودا كثيرة بذلت للالتزام بالمعايير والتوجيهات الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في السودان بهدف بناء نظام مصرفي آمن وسليم وكفء يتماشى مع المتطلبات الدولية”.
جاء ذلك خلال إشراف المحافظ على اللقاء الخاص بمؤسسات التمويل الأصغر ومتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الذي عقد اليوم في البنك المركزي.
وأوضح سيف الدين بري مديرعام وحدة التمويل الأصغر بالبنك المركزي، أن اللقاء يهدف إلى تنوير مؤسسات التمويل الأصغر بشأن المتطلبات الاحترازية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.