بنوك عربية
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، عن إصدار دليل مكافحة الاحتيال المالي في البنوك والمصارف العاملة في المملكة، الذي جاء ضمن منظومة التعليمات السابقة والصادرة للقطاع المصرفي في شأن مكافحة الاحتيال المالي.
وأشار بيان مؤسسة النقد العربي السعودي، الصادر اليوم الأربعاء 19 أغسطس، إلى أن الإصدار الجديد يهدف إلى مساعدة تلك المؤسسات في وضع الحد الأدنى من الإجراءات والسياسات لمكافحة حالات الاحتيال المالي التي تتعرض لها البنوك والمصارف أو عملائها، وتعزيز سبل الحد من مخاطر الاحتيال المالي.
ووفقا لمؤسسة النقد العربي السعودي تأتي هذه الخطوة، استنادا إلى الصلاحيات المنوطة بها بموجب نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) ، وكذلك انطلاقا من دور مؤسسة النقد العربي السعودي الإشرافي والرقابي، والحرص على حماية القطاع المالي من استغلاله في تمرير عمليات احتيالية.