“المركزي الإماراتي” يدعو وسطاء الحولة إلى التسجيل تحت طائلة العقوبة

بنوك عربية

دعا مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسطاء الحوالة غير المسجلين والعاملين في دولة الإمارات إلى التسجيل للحصول على شهادة وسيط حوالة، وذلك قبل نهاية المهلة المحددة للتسجيل بتاريخ 2 ديسمبر 2020، وذلك بناء على متطلبات نظام وسطاء الحوالة المسجلين.

ويسمح نظام وسطاء الحوالة، للوسطاء المسجلين فقط، بمزاولة أنشطة وسطاء الحوالة في الإمارات طبقا للقانون، ووفقا للشهادة الصادرة عن المصرف المركزي.

ووفقا للمصرف المركي، فإن الهدف من ذلك ضمان الشفافية في المعاملات المالية، والالتزام بإجراءات مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المعمول بها.

وأكد المركزي على أنه بعد انتهاء المهلة المحددة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ذات الصلة، على ضوء ما تقرره النصوص القانونية العقابية السارية، بما فيها ما ورد في قانون المصرف المركزي من اعتبار مزاولة نشاط “وسطاء الحوالة المالية”، أو الترويج له، دون التسجيل والقيد في “سجل وسطاء الحوالة” لدى المصرف المركزي، جريمة يعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة المالية فضلا عن الغلق الإداري لمقرات مزاولة النشاط.