بنوك عربية
حذرت شرطة أبوظبي في الإمارات الجمهور، من السماح لأشخاص غرباء بإدارة حساباتهم المصرفية، حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية، بسبب عمليات استقبال وتحويل الأموال المشبوهة.
واشار البيان، إلى أن تجار مخدرات تمكنوا من استغلال عدد من الاشخاص، وأوقعوا بهم ضحايا ضمن شبكتهم من دون علمهم، من خلال دفعهم إلى فتح حسابات بنكية، و إيهامهم بأنها لتحويل أرباحهم في عمليات تجارية عادية، غير أنه مع مرور الوقت، واجراء التحريات، وفقا للشرطة، تبين استغلال هؤلاء الغرباء تلك الحسابات لمصالحهم الشخصية في تحويل الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات من دون علم أصحاب الحسابات الحقيقيين.
وأكدت المديرية أن تجار المخدرات ونتيجة لتضييق الخناق على أنشطتهم المشبوهة، يحاولون إيجاد طرق آمنة لتحصيل الأموال الناتجة عن بيع المخدرات، عن طريق جعل الحساب الذي فتحه الضحية وخول غيره بإدارته كحساب لاستقبال الأموال المرسلة، بهدف شراء المواد المخدرة ، الأمر الذي قد يعرض صاحب الحساب لتهمة الاشتراك في تجارة المخدرات وكذلك تهمة غسيل الأموال.
