بنوك عربية
حذر البنك المركزي السعودي من ممارسات متعددة يستخدمها ممارسو الاحتيال لإقناع ضحاياهم بمصداقيتهم، بغرض الحصول على معلوماتهم الشخصية والمالية.
وأوضح المركزي السعودي، أن من أساليب الاحتيال المالي انتحال صفة مسؤولين رسميين أو جهات رسمية حكومية وادعاء وجود إيداعات أو حقوق مالية مستحقة للمتعامل.
ونبه المركزي، من أن المحتالون قد ينتحلون صفة مؤسسات مالية وشركات استثمارية معروفة ومرخصة لعرض فرص استثمارية بنسب أرباح عالية وطلب تحويل أموال.
كما يعمل ممارسو الاحتيال، فقا للمركزي السعودي، على تزييف مواقع إلكترونية لجهات معروفة للحصول على معلومات المتعاملين بطريقة غير مشروعة، وكذلك إرسال رسائل نصية أو بريد إلكتروني مزيف منتحلين صفة جهات تجارية معروفة.