بنوك عربية
عاقب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، 6 مكاتب وساطة مالية بغرامات بقيمة 350,000 درهم، وفقا لأحكام المادة /14/ من المرسوم بقانون اتحادي رقم /20/ لسنة 2018، في شأن جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وأصدر المركزي العقوبات السابقة بحق الوسطاء لعدم التزامهم بالتسجيل على نظام GoAML في الوقت المحدد، وفقا للتعليمات، ما أدى لفرض غرامات على المتأخرين بتاريخ 3 نوفمبر العام الجاري 2021، بقيمة 50 ألف درهم، ومضاعفة الغرامة على واحدة من الشركات لسبق ارتكابها المخالفة.
وكان المركزي قد أبلغ وسطاء الحوالات المالية بضرورة التسجيل خلال مدة محددة، وحذرهم من العقوبات بموجب قانون مواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ما ادى لمعاقبتهم، ضمن مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان امتثال وسطاء الحوالة بالقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي بهدف الحفاظ على الشفافية والنزاهة في معاملات وسطاء الحوالة. وام/ /زكريا محيي الدين