بنوك عربية
يفتتح إتحاد المصارف العربية والبنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية- السعودية، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب “ملتقى مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهاب” فى شرم الشيخ/ جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 01 – 3 سبتمبر/ أيلول 2022.
كما تُشارك الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA) النمسا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي في الملتقى.
وينظم للملتقى أكثر من 350 مشاركا من 21 دولة عربية وأجنبية من قيادات المصارف والسلطات القضائية والأمنية وممثلين عن المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة المخدرات والجريمة.
ومن المنتظر أن يُسلط الملتقى الضوء على عدة مواضيع من أهمها:
- الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مواجهة الجرائم المالية
- تأثير الجرائم المالية على النظام المالي العالمي والاستقرار المالي
- تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني والقطاعي
- تقييم نُظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة عن استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة وسبل الحدّ منها
- تعزيز تطبيق التدابير الوقائية من قِبل المؤسسات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- أفضل الممارسات في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة
- دور السلطات الرقابية والإشرافية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية نزاهة واستقرار الأنظمة المالية
- تعزيز فعالية دور وحدات التحريات المالية في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية
- استعراض أفضل الممارسات في التحقيقات المالية الموازية المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وتأتي أجندة الأعمال على مدار الثلاثة أيام لملتقى مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهاب كالتالي: