بنوك عربية
عمم البنك المركزي الأردني، إجراءات الأمن والسلامة العامة لدى شركات الصرافة وفروعها المرخصة بالأردن.
ووفقا للتعميم فقد أكد البنك المركزي على ضرورة إبلاغ الجهات الأمنية عن وجود أي حالات اختلاس أو سرقة أو احتيال أو سوء ائتمان، فور وقوعها، وإبلاغ البنك المركزي لاحقا بكافة التفاصيل.
كما أكد البنك المركزي على ضرورة إخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن الحالات التي نشأ عنها متحصلات مالية قد تكون محلاً لجريمة غسل الأموال.
وشدد البنك المركزي، على توفير كافة المعدات اللازمة الكفيلة بكشف حالات التزوير.