بنوك عربية
تعمل فرق خاصة بالبنك المركزي العراقي،على إجراء تدقيق مكتبي وميداني على المشاريع التي منحت قروضا ضمن مبادراته، لافتا إلى أن التدقيق يستهدف التأكد من عدم وجود مشاريع وهمية.
وذكر المركز الإعلامي للبنك المركزي: أنه “بخصوص قروض المشاريع ضمن مبادرات البنك المركزي، تجري فرق من البنك تدقيقا مكتبيا وموقعيا على المشاريع التي منحت قروضا ضمن المبادرات، للتأكد من الوجود الفعلي لهذه المشاريع من جهة، وذهاب مبلغ التمويل للغرض الذي منح من أجله من جهة ثانية”.
وأضاف، أنه “في حال وجدت مشاريع وهمية أو لم تحقق الغرض من التمويل يتم سحب المبلغ من حساب صاحب المشروع الممول واستيفاء غرامة وفائدة”، مشيرا إلى أن “هذه الحالات قليلة تكاد لا تذكر بسبب التدقيق والمتابعة المستمرين”.