بنوك عربية
أعلنت هيئة النزاهة العراقية، عن القبض على المدير العام للمصرف العراقي للتجارة الأسبق، مبينة ان ذلك جاء بالتزامن مع زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى دولة الإمارات العربيَة المتحد’.
وقالت الهيئة في بيانها أنه”تم القبض على المدير العام الأسبق للمصرف العراقي للتجارة (TBI)، على خلفيَة إدانتها في عدد من قضايا الفساد الإداري والمالي”.
وأضافت أنه “سبق أن نظمت ملفات استرداد بحق المدانة الهاربة التي تم إلقاء القبض عليها في دولة الإمارات العربية المتحدة”، مبينة أنه “تم إرسال (17) ملف استرداد إلى رئاسة الادعاء العام؛ لغرض إرسالها إلى الإمارات؛ بغية تسليم المدانة بالطرق الدبلوماسيـة”.
وتابعت ان “المدانة أحدثت ضررا بالمال العام أثناء تسنمها منصب المدير العام للمصرف العراقي للتجارة (TBI) بلغ مقداره (1,116,024,788) دولار أمريكي و(90،786,020.500) دينارٍ عراقي”، (تسعير مليار و786 مليون و20 ألف و500 دينار) لافتة إلى أن “هذه المبالغ تم تحديدها في القرارات الجزائية الصادرة عن المحاكم المختصة بحق المدانة الهاربة”.