بنوك عربية
فرض مصرف الإمارات المركزي غرامة مالية على فرع أحد البنوك الأجنبية العاملة في الدولة بلغت قيمتها 5.9 مليون درهم، وذلك نتيجة مخالفات تتعلق بامتثال البنك لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجاءت هذه الغرامة استناداً إلى المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، وتعديلاته، وفق ما ورد في بيان رسمي صادر عن المصرف.
وقد كشفت نتائج التفتيش التي أجراها المصرف المركزي عن وجود إخفاقات في التزام البنك بالإطار القانوني والتنظيمي الخاص بمواجهة هذه الجرائم، مما استدعى فرض العقوبة المالية بحقه.
وأكد المصرف المركزي أن هذه الخطوة تندرج ضمن صلاحياته الرقابية والتنظيمية الهادفة إلى ضمان التزام جميع المؤسسات المالية في الدولة بالأنظمة المعتمدة، وتعزيز الشفافية والنزاهة في المعاملات المصرفية، بما يسهم في حماية سلامة النظام المالي لدولة الإمارات.