بنوك عربية
أصدرت إحدى المحاكم الأميركية حكمًا يقضي بتغريم أحد البنوك الدولية الكبرى “بي.إن.بي باريبا” BNP Paribas، أكبر بنك فرنسي، حوالي 21 مليون دولار أمريكي بعد ثبوت تورطه في تنفيذ معاملات مالية مخالفة لأنظمة العقوبات في السودان خلال الأعوام السابقة.
ووفقًا لوثائق المحكمة، فإن البنك المعني قام بإجراء تحويلات مالية دولية بمليارات الدولارات لصالح جهات خاضعة لقيود قانونية، في مخالفة للقوانين الأميركية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة المحظورة.
ويُعدّ هذا الحكم من بين أبرز القضايا المصرفية التي تنظرها المحاكم الأميركية في الأعوام الأخيرة، نظرًا لحجم العمليات المالية محل المخالفة.
وأكدت مصادر مطّلعة أن البنك سيقوم بدراسة الحكم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمراجعته، في حين شددت السلطات الرقابية على أهمية التزام المؤسسات المالية العالمية بمعايير الشفافية والامتثال الدولي.
وأشارت وثائق المحكمة إلى أن “بي.إن.بي باريبا” خالف القوانين الأميركية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الأنظمة الخاضعة للعقوبات، عبر إجراء تحويلات بمليارات الدولارات لحسابات مرتبطة بجهات سودانية رسمية، من بينها بنك السودان المركزي، خلال الفترة بين عامي 2002 و2008.
ويُعد هذا الحكم من أكبر القضايا المالية المرتبطة بجرائم دولية، إذ سبق للبنك نفسه أن دفع غرامة قياسية بقيمة 8.9 مليارات دولار في عام 2014 لتسوية قضية مشابهة تتعلق بانتهاك العقوبات المفروضة على السودان وكوبا وإيران.
وقال ممثلو الضحايا في بيانهم إن القرار يُعدّ “انتصارًا رمزيًا للعدالة”، بينما أكّد البنك الفرنسي أنه سيدرس الحكم ويقيّم خياراته القانونية.