بنوك عربية
أكد بنك الجزائر المركزي أنه اتخذ جملة من الإجراءات الصارمة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، من خلال تشديد الرقابة على التحويلات المالية الأجنبية وتعاملات القطاع المصرفي مع الأطراف الخارجية، كما أصدر نظاما جديدا يمنع بشكل صريح أي معاملة مرتبطة بالأصول الافتراضية داخل أو خارج الجزائر
وأصدر البنك تعليمات جديدة للمؤسسات المالية تقضي بمنع أيّ تعاملات مرتبطة بما يُعرف بـ”الأصول الافتراضية” أو العملات الرقمية داخل الجزائر أو خارجها، مشددًا على أن هذه الأنشطة لا تخضع لأي إطار قانوني وطني، وتشكل مخاطر مرتفعة على النظام المالي.
وأوضح البيان أن هذه التدابير تأتي في إطار تعزيز الامتثال للمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان شفافية العمليات البنكية والتحويلات بالعملة الصعبة.
كما دعا البنك المركزي جميع المؤسسات المصرفية وشركات الصرف إلى الإبلاغ الفوري عن أي عمليات مشبوهة أو غير مبررة من حيث المصدر أو الوجهة، مؤكدًا أن الرقابة الميدانية سيتم تكثيفها خلال المرحلة المقبلة.