التحويلات المشبوهة

بنوك عربية كشفت صحيفة لاراثون الإسبانية أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب فتحت تحقيقاً موسعاً بشأن تحويلات مالية كبيرة واردة من الخارج، بعد تلقيها