الجرائم المالية

مجلس البنوك الإسلامية يرصد تطورات النشاط الإجرامي المالي

بنوك عربية: أصدر المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية في السعودية، اليوم، الإحاطة التاسعة عشرة حول “الجرائم المالية في القطاع المالي: نظرة على التطورات والإستراتيجيات الحديثة
اقرأ المزيد

“الجرائم المالية ” كتيب يصدره النقد العربي

بنوك عربية أصدر صندوق النقد العربي العدد الواحد والخمسون/ 51/ من كتيبات تعريفية بعنوان ” الجرائم المالية “،إدراكاً من صندوق النقد العربي لأهمية زيادة الوعي حول الجرائم المالية والتعريف بها وأنواعها.
اقرأ المزيد

الإمارات المركزي وشرطة دبي يتنبادلان المعلومات حول الجرائم المالية

بنوك عربية: وقّع مصرف الإمارات المركزي والقيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم لتعزيز التنسيق فيما بينهم، وعلاقات الشركة في مجال تبادل المعلومات حول الجرائم المالية،
اقرأ المزيد

النقد العربي يبحث إدارة المخاطر والإمتثال لمكافحة الجرائم المالية في نظم المدفوعات

بنوك عربية دشنت أمس الثلاثاء الموافق لـ 09 مايو 2023 الدورة التدريبية حول “إدارة المخاطر والإمتثال لمكافحة الجرائم المالية في نظم المدفوعات” التي ينظمها معهد
اقرأ المزيد

بعد حادثة Hogg Pool.. المركزي المصري يحذر من منصات الإحتيال بالعملات المشفرة

بنوك عربية طرح البنك المركزي المصري بيان تحذيري بعد الأخبار المتداولة خلال الأيام الماضية بشأن قيام إحدى المنصات الإلكترونية بالإستيلاء على مبالغ كبيرة من المواطنين
اقرأ المزيد