الجرائم المالية Archives

175 مليون يورو تسوية تنهي نزاعا قضائيا لبنكين مغربيين

Nesrine Bouhlelيونيو 9, 2026يونيو 9, 20260

بنوك عربية أعلنت النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية عن التوصل إلى تسوية مالية ضخمة تفوق قيمتها 175 مليون يورو مع “البنك المركزي الشعبي” المغربي وفرعه “البنك

اقرأ المزيد

ليبيا المركزي يدعم تعافي الدينار

Nesrine Bouhlelأبريل 22, 2026أبريل 22, 20260

بنوك عربية اختتم محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، اجتماعاته في العاصمة الأميركية واشنطن، معلناً بلورة ما وصفه بـ«خريطة طريق دولية» لتعافي الدينار الليبي، وذلك

اقرأ المزيد

القاضي: الاعتمادات الوهمية أخطر ملفات الفساد في ليبيا

Nesrine Bouhlelنوفمبر 19, 2025نوفمبر 19, 20250

بنوك عربية قال رئيس الهيئة الدولية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة، عبد الباسط القاضي، إن الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة أخيراً بحبس مسؤولين في عدد من

اقرأ المزيد

ثغرات غسل الأموال في الجزائر

Nesrine Bouhlelأكتوبر 28, 2025أكتوبر 28, 20250

بنوك عربية أعلن بنك الجزائر المركزي عن نتائج تقريرٍ رقابي تقني أعدّ بدعم فني من صندوق النقد الدولي، يكشف عن نقاط ضعف ومخاطر في منظومة

اقرأ المزيد

مجلس البنوك الإسلامية يرصد تطورات النشاط الإجرامي المالي

Rami Salomنوفمبر 16, 2023نوفمبر 16, 20230

بنوك عربية: أصدر المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية في السعودية، اليوم، الإحاطة التاسعة عشرة حول “الجرائم المالية في القطاع المالي: نظرة على التطورات والإستراتيجيات الحديثة

اقرأ المزيد

“الجرائم المالية ” كتيب يصدره النقد العربي

Nesrine Bouhlelسبتمبر 28, 2023سبتمبر 28, 20230

بنوك عربية أصدر صندوق النقد العربي العدد الواحد والخمسون/ 51/ من كتيبات تعريفية بعنوان ” الجرائم المالية “،إدراكاً من صندوق النقد العربي لأهمية زيادة الوعي حول الجرائم المالية والتعريف بها وأنواعها.

اقرأ المزيد

الإمارات المركزي وشرطة دبي يتنبادلان المعلومات حول الجرائم المالية

Rami Salomيوليو 22, 2023يوليو 22, 20230

بنوك عربية: وقّع مصرف الإمارات المركزي والقيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم لتعزيز التنسيق فيما بينهم، وعلاقات الشركة في مجال تبادل المعلومات حول الجرائم المالية،

اقرأ المزيد

يسرق 3 بنوك أمريكية خلال 9 أيام

Nesrine Bouhlelيوليو 21, 2023يوليو 22, 20230

بنوك عربية سرق رجل يرتدي زي امرأة 3 بنوك في تكساس الأمريكية هذا الشهر، واعتمد أسلوبه على تسليم الصرافين قصاصات تحتوي على رسائل تهديد تطالب

اقرأ المزيد

النقد العربي يبحث إدارة المخاطر والإمتثال لمكافحة الجرائم المالية في نظم المدفوعات

Nesrine Bouhlelمايو 10, 2023مايو 10, 20230

بنوك عربية دشنت أمس الثلاثاء الموافق لـ 09 مايو 2023 الدورة التدريبية حول “إدارة المخاطر والإمتثال لمكافحة الجرائم المالية في نظم المدفوعات” التي ينظمها معهد

اقرأ المزيد

الإسلامي الليبي ينفي إختراق منظومته

Nesrine Bouhlelأبريل 17, 2023أبريل 17, 20230

بنوك عربية نفى المصرف الإسلامي الليبي LIB الأخبار المتداولة حيال حدوث هاكر بمنظومة المصرف . ولفت إلى أن ما طاله الإختراق هو ريسيفر قديم تابع

اقرأ المزيد