تمويل الإرهاب

النقد العربي يعقد الاجتماع الـ 15 للجنة المعلومات الائتمانية

بنوك عربية اللجنة تُناقش: الإطار القانوني للاستعلام الائتماني ودور البنوك المركزية في منح التراخيص والرقابة  خدمات المعلومات الإئتمانية والاستدامة تطبيقات التعلّم الآلي في التصنيف الائتماني،
اقرأ المزيد

المركزي الإماراتي يصدر إرشادات جديدة للمؤسسات المالية بشأن مخاطر المدفوعات

بنوك عربية أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة لمواجهة غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة بشأن المخاطر المتعلقة بالمدفوعات. تسهم
اقرأ المزيد

إجراءات جديدة للمركزي الإماراتي لمواجهة مخاطر غسل الأموال المتعلقة بالاشخاص السياسيين

بنوك عربية أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة بشأن المخاطر المتعلقة بالأشخاص السياسيين ممثلي
اقرأ المزيد

محافظ المركزي: الإمارات داعم قوي للجهود الدولية للقضاء على الجرائم المالية

بنوك عربية أكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي – رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير
اقرأ المزيد

البحرين المركزي يعزز الرقابة على أموال الجمعيات الخيرية

بنوك عربية تعاون مصرف البحرين المركزي مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بخصوص أموال الجمعيات الخيرية، والرقابة عليها. وقال
اقرأ المزيد

المركزي الإماراتي يطالب البنوك بمراقبة حسابات ناشطي وسائل التواصل

بنوك عربية طالب مصرف الإمارات المركزي، البنوك الإماراتية، بمراقبة حسابات الناشطين المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، للتأكد من أن دوران الأموال في الحساب المصرفي يتناسب
اقرأ المزيد