بنوك عربية أدانت محكمة الاستئناف السعودية في الرياض 24 متهما من السعوديين والمقيمين؛ لتنظيمهم تشكيل عصابي للقيام بجريمة غسل أموال لمبالغ تقارب 17 مليار ريال.
بنوك عربية أصدر مصرف الإمارات العربیة المتحدة المركزي إرشادات جديدة حول مراقبة المعاملات وفحص الجزاءات للمؤسسات المالية المرخصة، والتي تهدف إلى تعزيز الفهم والتنفيذ الفعال
بنوك عربية أصدرت وزارة العدل في الإمارات العربية المتحدة، قرارا بتغريم سبعة مكاتب محاماة، مبلغ 100 ألف درهم لكل منها، جراء استمرارها بمخالفة الإجراءات المتبعة
بنوك عربية وقعت وحدة المعلومات المالية في الإمارات ووحدة الرقابة المالية في باكستان مذكرة تفاهم بشأن التعاون في تبادل المعلومات المالية لمكافحة الجرائم المالية. وفي