بنوك عربية حذر البنك المركزي العراقي، المتعاملين، من سوء استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني خارج العراق. وذكر إعلام البنك في بيان: “أننا نحذر من إساءة البعض
بنوك عربية أعلن وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية من واشنطن، أنه في إطار تعزيز التواصل مع السلطات الرقابية الاميركية والمصارف العربية سيقوم الإتحاد وبالشراكة
بنوك عربية بدأت أمس الإثنين الدورة التدريبية حول “غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة
بنوك عربية أطلق صندوق النقد العربي، اليوم الاثنين دورة “الأطر التنظيمية والتشريعات لصناعة التقنيات المالية الحديثة” التي تستهدف الموظفين في البنوك المركزية. وتتوجه الدورة التي
بنوك عربية تعاون مصرف البحرين المركزي مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بخصوص أموال الجمعيات الخيرية، والرقابة عليها. وقال
بنوك عربية يناقش خبراء وأخصائيين، موضوعات هامة تتعلق بالفرص والمخاطر المرتبطة بقطاع الأصول الافتراضية، وأفضل الممارسات والتجارب الدولية المطبقة في التعرف على المستفيد الحقيقي، والاحتيال
بنوك عربية طالب مصرف الإمارات المركزي، البنوك الإماراتية، بمراقبة حسابات الناشطين المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، للتأكد من أن دوران الأموال في الحساب المصرفي يتناسب