بنوك عربية أعلنت المحكمة العليا الموريتانية عن منح حرية مؤقتة لخمسة من المتهميين في ملف البنك المركزي الموريتاني، كما أحالت الملف إلى المحكمة المختصة في
بنوك عربية ينظم اتحاد المصارف العربية برنامج منتدى “تحديات الامتثال وتعزيز العلاقات مع المصارف المراسلة” يومي الخميس 27 مايو/آيار والجمعة 28 مايو/آيار الحالي في فندق
بنوك عربية اعتبرت جمعية مصارف البحرين أن موافقة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس الشورى مؤخرا على مرسوم بقانون لتطوير قانون مكافحة غسيل الأموال
بنوك عربية أعلن البنك المركزي المصري عن الضوابط والشروط التفصيلية لخدمة الإقراض والادخار الرقمي عبر حسابات الهاتف المحمول، القروض عبر الموبايل، والمقرر البدء في تقديمها
بنوك عربية نظم صندوق النقد العربي على مدار يومي الأربعاء والخميس 24و25 مارس الجاري، ورشة عمل إفتراضية حول “قواعد إعرف عميلك الإلكترونية وإلحاق العملاء” في
بنوك عربية أفاد وسام فتوح، أمين عام اتحاد المصارف العربية، في فعاليات اليوم الأول من منتدى “تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية”، الذي بدأ أمس الخميس
بنوك عربية أصدر صندوق النقد العربي، العدد التاسع من “سلسلة كتيبات تعريفية” التي تستهدف تعزيز المعرفة بغسل الأموال والمخاطر ذات العلاقة. ويلقي الكتيب الضوء على
بنوك عربية أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية، اليوم الخميس 27 أغسطس، أحكاما حضورية اعتبارية بالإدانة في عدد سبع قضايا خاصة بغسيل الأموال، والمتهم فيها البنك