غسيل الاموال

التنفيذي الإماراتي لمواجه غسل الأمول يرعى برنامج “المخاطر 4.0”

بنوك عربية أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات “المكتب التنفيذي” عن رعايته لبرنامج “المخاطر 4.0″، أحد موضوعات أسبوع أبوظبي المالي. ويُعقد
اقرأ المزيد

الإمارات المركزي يلزم شركات الصرافة بمتطلبات جديدة لمواجهة غسيل الأموال

بنوك عربية أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لشركات الصرافة المرخصة، تؤكد على التزامها بالمعايير من
اقرأ المزيد