بنوك عربية
عقّب البنك التجاري الكويتي ، اليوم الأربعاء 23 سبتمبر، على ما تناولته بعض المواقع الإخبارية العالمية والصحف المحلية بشأن ورود اسم المصرف ضمن تسريبات وثائق فينسين (FinCEN).
وأوضح البنك في بيان نشره في البورصة الكويتية، أنه لا يعلم بمضمون تلك الوثائق والإخطارات ومدى صحة المعلومات والمبالغ الواردة بها، كما لم يرد إلى المصرف أية مراسلات أو طلبات تحقيق بشأن تلك المعاملات التاريخية من قبل وكالة مكافحة الجرائم المالية (فينسين) في وزارة الخزانة الأمريكية.
وأضاف “التجاري” بأنه لم يتم فرض أية عقوبات على البنك من قبل أية جهات رقابية أو قضائية بالولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن، مؤكّدا سعيه المستمر نحو بذل كل الجهود لتعزيز ضوابطه وإجراءاته في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوفاء بالتزاماته ومسؤولياته في هذا الشأن بما يتماشى مع القوانين والتعليمات الصادرة في هذا الخصوص.