بنوك عربية
ناقش الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس مع بول ايهرن Paul Ahern مساعد وكيل وزارة الخزانة الأمريكية آليات الحد من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي.
كما بحث الطرفان خلال اجتماع عقد يوم الخميس بمقر المصرف بطرابلس إجراءات التحقيق في شبهات عمليات الفساد وغسيل الأموال.
وشدد بول ايهرن رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بضرورة الحد من عمليات الفساد ورصد أي شبهات غسل الأموال.
ويشار إلى أن المفوضية الأوروبية قد أزاحت في مايو 2020 دولة ليبيا من القائمة السوداء للدول المهددة بغسيل الأموال بعد ما تم إضافتها للقائمة في عام 2019 إلى جانب عدد من الدول، علما وأن الجهات الرقابية المحلية تقدم بشكل دوري توصيات لمحافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس.