بنوك عربية
عمم مصرف سورية المركزي، قراغرا على المصارف، يمنع فيه سخب الأموال من المصارف لغير صاحب الحساب نفسه، إلا عبر وكالة “جديدة”، ولا تقبل أي وكالة عامة أو خاصة، وعلل ذلك القرار بأنه لمنع تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
ونص تعميم المركزي على كل المصارف العاملة ملزمة بعدم تنفيذ عمليات السحوبات النقدية تحديدا، التي تتم من غير صاحب الحساب نفسه، إلا بعد تقديم وكالة مصرفية خاصة.
وتنظم الوكالة الجديدة بحضور الموكل (صاحب الحساب) والوكيل إلى المصرف لمرة واحدة على الأقل عند اعتماد الوكالة المصرفية الخاصة، والحصول على نموذج توقيع الوكيل أصولا.
وبذلك يمنع تنفيذ سحوبات نقدية من الحسابات المفتوحة لدى المصارف بموجب وكالة عامة أو خاصة منظمة لدى الكاتب بالعدل.
و ذكر المركزي السوري في بيان له، إن الإجراء الجديد يأتي بسبب المخاطر المرتفعة المترتبة على عمليات السحب النقدي من الحسابات المصرفية واستغلال الأموال المسحوبة في تمويل العمليات المشبوهة في ظل صعوبة رقابتها من قبل الجهات ذات الصلة ولا سيما عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.