بنوك عربية
نظم إتحاد بنوك مصر برنامجا تدريبيا حول “الطرق الحديثة في الإحتيال المستندي وإقترانه بتزوير المستندات والعملات”، موجه لكافة العاملين بالبنوك الذين يتعاملون مع المستندات والعملات الورقية.
وصف البرنامج:
يكتسب المشاركون أثناء هذا البرنامج المهارات الضرورية لكشف حالات الاحتيال المستندي في العملات المزيفة والمستندات المزورة، بالإضافة إلى التعرف على أحدث الطرق المعاصرة لتزوير وثائق الهوية والشيكات ومسئوليات موظفي البنوك في التعامل مع حالات التزييف والمستندات المزورة.
كما يكتسب المشاركون المهارات اللازمة للتمييز بين التوقيعات الصحيحة والمزورة.
أهداف البرنامج:
• مناقشة أحدث حالات الاحتيال المستندي.
• مناقشة الطرق الحديثة في تزوير وتزييف المستندات.
• التعرف على السمات الأمنية في وثائق الهوية والشيكات البنكية.
• التمييز بين التوقيعات الصحيحة والمزورة.
• التعرف على السمات الأمنية الحديثة للمستندات ذات القيمة.
• بيان المهارات اللازمة لكشف عمليات التزوير والعملات المزيفة.
موضوعات الدورة:
الجزء الأول: الطرق الحديثة في تزوير وتزييف المستندات
المحاضرة الأولى: الطرق الحديثة في حالات الاحتيال المستندي وتزوير وتزييف المستندات
خلال هذه المحاضرة سوف يتعرف المشاركون على أحدث الطرق المعاصرة للاحتيال المستندي وتزوير وتزييف الوثائق والأسس المتبعة لكشفها.
• أحدث الطرق المعاصرة لتزوير وتزييف الوثائق
• الأسس العلمية المتبعة لكشف التزوير والتزييف في المستندات.
• حالات عملية
الجزء الثاني: السمات الأمنية في وثائق الهويه والشيكات البنكية
المحاضرة الأولى: السمات الأمنية في وثائق الهويه والشيكات البنكية
سوف يتعرف المشاركون خلال هذه المحاضرة على الأنواع المختلفة للسمات الأمنية المختلفة في وثائق الهوية والشيكات البنكية.
• الأنواع المختلفة للسمات الأمنية المختلفة في وثائق الهوية والشيكات البنكية.
• أحدث طرق التزوير في وثائق الهوية والشيكات.
• حالة عملية
الجزء الثالث: التوقيعات والأختام
المحاضرة الأولى: أنواع التوقيعات
سوف يتعرف المشاركون خلال هذه المحاضرة على أنواع التوقيعات المختلفة والقواعد الرئيسية لخطوط الكتابة
• أنواع التوقيعات.
• القواعد الرئيسية لخطوط الكتابة
• حالة عملية.
الجزء الرابع: الكشف عن العملات المزورة
المحاضرة الثانية: الأنواع المختلفة للعملات
خلال هذه المحاضرة سوف يستطيع المشاركون التعرف على أنواع العملات المختلفة
خلال هذه المحاضرة سوف يتعرف المشاركون على الأدوات اللازمة للتمييز بين العملات الصحيحة والمزورة
• أنواع العملات
• حالة عملية
• بيان خطوات الكشف عن العملات المزورة.
• حالة عملية
استراتيجية التقييم:
• 100 في المائة حالات عملية
• 60 في المائة درجة النجاح
مكان الانعقاد:
قاعة التدريب بالمقر الجديد لاتحاد بنوك مصر الكائن بالدور (18) ببرج النيل الإداري 21/23 شارع شارل ديجول – الجيزة.
مدة الدورة:
تعقد الدورة على مدار يومين متتاليين، ابتداءً من يوم الأربعاء 8 فبراير حتى يوم الخميس 9 فبراير 2023، (من الساعة 05 مساءً حتى الساعة 09 مساءً).
المحاضر:
علاء عساف
خبير مكافحة جرائم التزييف والتزوير ومحاضر معتمد لدى العديد من المؤسسات التدريبية داخل وخارج مصر، ومن أهمها المعهد المصرفي المصري والبنك المركزي السعودي “ساما” مؤسسة النقد العربي السعودي ــ خبرة 21 سنة في مختلف أساليب الكشف عن التزييف والتزوير.