بنوك عربية
كشفت صحيفة لاراثون الإسبانية أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب فتحت تحقيقاً موسعاً بشأن تحويلات مالية كبيرة واردة من الخارج، بعد تلقيها إخطارات من ثلاثة بنوك مغربية رصدت معاملات غير عادية في حسابات أفراد ومؤسسات داخل المملكة المغربية، وذلك في إطار تعاون مباشر مع السلطات المالية الإسبانية.
ووفقاً للصحيفة، فإن المؤشرات الأولية تظهر أن هذه التحويلات، التي تتم في الغالب باليورو، كانت تُحوَّل سريعاً إلى حسابات أخرى تعود للمستفيدين أنفسهم، من دون وجود أي نشاط تجاري أو اقتصادي واضح يبرر هذا الحجم من التدفقات المالية.
وبحسب المعلومات المتوفرة لدى السلطات المختصة، تجاوزت قيمة التحويلات المشبوهة خلال عام واحد 15 مليون يورو، رغم عدم وجود أي روابط مهنية أو تجارية بين الجهات المرسلة في أوروبا والمستفيدين داخل المغرب.
ويُنسّق التحقيق حالياً بين الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، ومكتب الصرف، وإدارة الجمارك في المغرب، إلى جانب تعاون مالي مع مؤسسات أوروبية، وخاصة في إسبانيا واليونان وإيطاليا، بهدف تتبع مصدر الأموال والتحقق من طبيعة أنشطة المرسلين. كما يشمل التحقيق مراجعة شاملة لوثائق الاستيراد والتصدير للتأكد من وجود أو غياب معاملات تجارية فعلية يمكن أن تفسر هذه التدفقات.