بنوك عربية
أبرمت اللجنة الدائمة لمكافحة غسيل الأموال السعودية التي تتخذ من البنك المركزي السعودي مقرا الاجتماع الشهري لممثلي الجهات الأعضاء هذا الأسبوع بحضور فهد بن عبد الله المبارك محافظ البنك المركزي السعودي ورئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال وممثلي الجهات أعضاء اللجنة الدائمة لمكافحة غسيل الأموال.
وحسب بيان صادر على الموقع الرسمي للبنك المركزي السعودي أمس الخميس، فقد ناقش أعضاء اللجنة في الإجتماع عددا من المواضيع المهمة في إطار تعزيز الإجراءات المحلية لمكافحة غسيل الأموال، وتابعوا التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل الوطنية وأهدافها الإستراتيجية الموافق عليها بالأمر السامي الكريم رقم /28548/ وتاريخ يوم الإثنين 24 مليو الحالي .
كما بحث الإجتماع نتائج فرق العمل المشكلة من الجهات الأعضاء وهي فريق عمل التقييم المتبادل برئاسة البنك المركزي السعودي، وفريق عمل الإحصاءات برئاسة أمن الدولة، وفريق عمل التطبيقات والتدريب والدراسات برئاسة النيابة العامة السعودية، إضافة إلى فريق المخاطر برئاسة هيئة السوق المالية السعودية، وقد تم استعراض آخر المستجدات في شأن التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف) لضمان توافق الأنظمة والتشريعات المحلية مع المعايير الدولية.
وأكد فهد بن عبد الله المبارك محافظ البنك المركزي السعودي ورئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع على الجهود المبذولة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والجرائم المالية، وشدد على دعم الأعمال التي يقوم بها أعضاء اللجنة الدائمة وأمانة سرها، لافتا إلى مساهمتهم الفاعلة في تحقيق العديد من الإنجازات والمكتسبات، والتي كان آخرها اجتياز المملكة العربية السعودية لعملية التقييم المتبادل، وحصولها على العضوية الدائمة في مجموعة العمل المالي (فاتف)، تماشيا مع التطلعات لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.