بنوك عربية
أعلن اتحاد المصارف العربية أنه نظم بالتعاون مع الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي السوداني، يوم الإثنين 16 أغسطس فعاليات ورشة العمل المتخصصة بعنوان فعالية مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب للمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام.
ولفت فاروق محمد النور، نائب محافظ بنك السودان المركزي، خلال الجلسة الافتتاحية إلى أهمية مثل هذه الدورات التي من شأنها أن تسهم في تأهيل المصارف للاستعداد للمرحلة الثانية من برنامج التقييم الدولي الخاص بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل وتمويل الإرهاب.
كما ثمن عصام بركات، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، بمستوى التقرير الذي رفعه السودان في المرحلة الأولى من برنامج التقييم الدولي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتا إلى أن الهدف من هذه الورشة هو تفعيل إجراءات المكافحة حسب الضوابط والمعايير الدولية للمكافحة، إضافة إلى إلقاء الضوء على مناطق المخاطر الأمر الذي يتطلب التحقق والتدقيق وذلك عبر الالتزام بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.