بنوك عربية
طالب مصرف الإمارات المركزي، البنوك الإماراتية، بمراقبة حسابات الناشطين المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، للتأكد من أن دوران الأموال في الحساب المصرفي يتناسب مع ما هو مصرح به عند فتحه.
وأوضح المركزي، بأنه يجب على البنوك ضمان تطبيق النهج القائم على المخاطر، تماشيا مع الإطار التشريعي والرقابي لمواجهة غسل الأموال في الدولة.
وأكد المركزي على البنوك، ضرورة الانتباه إلى عوامل الخطر المختلفة، والمؤشرات التي يمكن أن تساعد على الكشف عن المعاملات المشبوهة، والإبلاغ عنها عند التعامل معها.
ولفت إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو منع استغلال منصات التواصل الاجتماعي لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكد من أن الحساب المصرفي يستخدم للغرض المفتوح لأجله.
.