بنوك عربية: كشفت أحدث التقارير الصادرة عن وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني في عدن عن أرقام صادمة تتعلق بانتشار العمليات المالية المشبوهة في البلاد.
فقد تلقت الوحدة خلال عام 2023 ما يقرب من 523 إخطاراً بعمليات مشبوهة، بزيادة كبيرة عن الأعوام السابقة.
وأشارت التقارير إلى أن غالبية الإخطارات كانت مرتبطة بعمليات غسل الأموال، النصب والاحتيال، والاختلاس.
كما أظهرت نتائج الرقابة على شركات الصرافة وجود خروقات كبيرة في الالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
وأكد البنك المركزي أن هذه الزيادة تعكس تزايد الحاجة إلى تكثيف الجهود لمكافحة هذه الجرائم، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية.
وأشار إلى أن الوحدة تعمل حالياً على تطوير مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه التحديات، بما في ذلك تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية وتحليل معمق للإخطارات.