الرقابة المالية الجزائرية

بنوك عربية بدأت السلطات الجزائرية تطبيق تدابير جديدة وصارمة للتثبت من هويات العملاء والتأكد من طبيعة النشاط والمعاملات، في إطار خطة حكومية شاملة للوقاية من تبييض