الحبس 4 سنوات لمدير شركة صرافة عراقية وغرامة 3.5 مليار Rami Salomنوفمبر 3, 2022نوفمبر 3, 20220 بنوك عربية كشفت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية عن صدور حكم حضوري بالحبس أربع سنوات بحق مدير إحدى شركات الصيرفة، وبغرامة مالية تناهز (3.5) مليارات دينار، اقرأ المزيد
حبس عصابة متورطة بجرائم غسيل أموال 52 عاما في السعودية Rami Salomفبراير 13, 2022فبراير 13, 20220 بنوك عربية كشفت النيابة العامة السعودية عن ضلوع تشكيل عصابي مكون من 11 متهما “مواطنين وتسعة وافدين” في ارتكاب جرائم غسل أموال، ومخالفات نظام مكافحة اقرأ المزيد