الحبس 4 سنوات لمدير شركة صرافة عراقية وغرامة 3.5 مليار
بنوك عربية كشفت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية عن صدور حكم حضوري بالحبس أربع سنوات بحق مدير إحدى شركات الصيرفة، وبغرامة مالية تناهز (3.5) مليارات دينار،...
وسوم : غسيل أموال
حبس عصابة متورطة بجرائم غسيل أموال 52 عاما في السعودية
بنوك عربية كشفت النيابة العامة السعودية عن ضلوع تشكيل عصابي مكون من 11 متهما “مواطنين وتسعة وافدين” في ارتكاب جرائم غسل أموال، ومخالفات نظام مكافحة...