وسوم : شركة صرافة

أخبار مميز 🇮🇶

الحبس 4 سنوات لمدير شركة صرافة عراقية وغرامة 3.5 مليار

Rami Salom
بنوك عربية كشفت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية عن صدور حكم حضوري بالحبس أربع سنوات بحق مدير إحدى شركات الصيرفة، وبغرامة مالية تناهز (3.5) مليارات دينار،...
أخبار مميز 🇦🇪

المركزي الإماراتي يعاقب شركة صرافة مالية

Rami Salom
بنوك عربية فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة إدارية على المالك والمدير العام لشركة صرافة عاملة في الدولة، وفقا لأحكام مادتي 87 و 137...
أخبار مميز 🇦🇪

الإمارات المركزي يعاقب شركة صرافة لضغف الامتثال لمواجهة غسل الأموال

Rami Salom
بنوك عربية عاقب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، شركة صرافة عاملة في الإمارات، بغرامة قدرها 496 ألف درهم، وفقا لأحكام المادة / 14 / من...
أخبار 🇦🇪

المركزي الإماراتي يعاقب (فرد) لنشاطه المالي من دون ترخيص

Rami Salom
بنوك عربية فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبات على فرد غير مصرح له، ذي صلة بشركة صرافة عاملة في الإمارات، إضافة إلى تغريمه مبلغ...
أخبار مميز 🇦🇪

“المركزي الإماراتي” يعاقب شركة صرافة

Rami Salom
بنوك عربية أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أنه فرض في يناير الماضي، عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في دولة الإمارات، عملا بأحكام المادة...