وسوم : ضعف الامتثال

أخبار 🇦🇪

المركزي الإماراتي يعاقب 6 شركات صرافة لضعف الإمتثال

Rami Salom
بنوك عربية فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية على /6/ شركات صرافة عاملة في الدولة، عملا بأحكام المادة /14/ من المرسوم بقانون اتحادي...
أخبار مميز 🇦🇪

الإمارات المركزي يعاقب شركة صرافة لضغف الامتثال لمواجهة غسل الأموال

Rami Salom
بنوك عربية عاقب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، شركة صرافة عاملة في الإمارات، بغرامة قدرها 496 ألف درهم، وفقا لأحكام المادة / 14 / من...