وسوم : مواجهة غسل الأموال

أخبار أخبار عالمية تكنولوجيا مالية 🇦🇪

الابتكار المالي وغسيل الأموال ضمن أولويات الإمارات المركزي وأندونيسيا

Rami Salom
بنوك عربية وقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبنك إندونيسيا “البنك المركزي لجمهورية إندونيسيا” مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الابتكار المالي الرقمي في...
أخبار مميز 🇦🇪

المركزي الإماراتي يصدر إرشادات جديدة لمواجهة غسل الأموال

Rami Salom
بنوك عربية أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة للمؤسسات المالية المرخصة ترتبط بتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب....
أخبار مميز 🇦🇪

الإمارات المركزي يعاقب شركة صرافة لضغف الامتثال لمواجهة غسل الأموال

Rami Salom
بنوك عربية عاقب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، شركة صرافة عاملة في الإمارات، بغرامة قدرها 496 ألف درهم، وفقا لأحكام المادة / 14 / من...