مكافحة تمويل الإرهاب

الإمارات المركزي وشرطة دبي يتنبادلان المعلومات حول الجرائم المالية

بنوك عربية: وقّع مصرف الإمارات المركزي والقيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم لتعزيز التنسيق فيما بينهم، وعلاقات الشركة في مجال تبادل المعلومات حول الجرائم المالية،
اقرأ المزيد

البنوك الجزائرية تبحث مكافحة تبييض وغسيل الأموال والسوق السوداء

بنوك عربية ناقشت البنوك والمصارف والمؤسسات المالية الجزائرية ملفات تبييض وغسيل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب وكيفية إحتواء الإقتصاد التحتي أو السوق السوداء، وسبل تحقيق الشمول
اقرأ المزيد

الإمارات المركزي يصدر إرشادات جديدة للمؤسسات المالية المرخصة

بنوك عربية أصدر مصرف الإمارات المركزي، إرشادات جديدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، للمؤسسات المالية المرخصة التي تقدم خدماتها للأعمال التجارية التي تستخدم النقد
اقرأ المزيد