الإمارات المركزي وشرطة دبي يتنبادلان المعلومات حول الجرائم المالية
بنوك عربية: وقّع مصرف الإمارات المركزي والقيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم لتعزيز التنسيق فيما بينهم، وعلاقات الشركة في مجال تبادل المعلومات حول الجرائم المالية،...
وسوم : مكافحة تمويل الإرهاب
مكتب مكافحة غسل الأموال يتفق مع معهد الإمارات لتطوير السياسات والبحوث
بنوك عربية وقع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مذكرة تفاهم مع معهد الإمارات المالي بهدف تعزيز التعاون ودعم تطوير السياسات والبحوث في مجالات...
البنوك الجزائرية تبحث مكافحة تبييض وغسيل الأموال والسوق السوداء
بنوك عربية ناقشت البنوك والمصارف والمؤسسات المالية الجزائرية ملفات تبييض وغسيل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب وكيفية إحتواء الإقتصاد التحتي أو السوق السوداء، وسبل تحقيق الشمول...
المركزي الأردني يشارك بملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بنوك عربية أعلن البنك المركزي الأردني،عن مشاركته في ملتقـى “مكافحة غسـل الأموال وتمويـل الإرهـاب”، الذي تنظمه جامعة نايف العربية للعلوم الامنية ، في شرم الشيخ...
الإمارات ومصر تتعاونان لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
بنوك عربية استعرض حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات، والمستشار أحمد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل...
الإمارات المركزي يصدر إرشادات جديدة للمؤسسات المالية المرخصة
بنوك عربية أصدر مصرف الإمارات المركزي، إرشادات جديدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، للمؤسسات المالية المرخصة التي تقدم خدماتها للأعمال التجارية التي تستخدم النقد...
لجنة مواجهة غسل الأموال في الإمارات تعتمد عدد من القرارات
بنوك عربية عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غیر المشروعة في الإمارات، اليوم، اجتماعها السابع لعام 2021 برئاسة خالد محمد...