175 مليون يورو تسوية تنهي نزاعا قضائيا لبنكين مغربيين
بنوك عربية أعلنت النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية عن التوصل إلى تسوية مالية ضخمة تفوق قيمتها 175 مليون يورو مع “البنك المركزي الشعبي” المغربي وفرعه “البنك...
وسوم : الجرائم المالية
ليبيا المركزي يدعم تعافي الدينار
بنوك عربية اختتم محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، اجتماعاته في العاصمة الأميركية واشنطن، معلناً بلورة ما وصفه بـ«خريطة طريق دولية» لتعافي الدينار الليبي، وذلك...
ثغرات غسل الأموال في الجزائر
بنوك عربية أعلن بنك الجزائر المركزي عن نتائج تقريرٍ رقابي تقني أعدّ بدعم فني من صندوق النقد الدولي، يكشف عن نقاط ضعف ومخاطر في منظومة...
مجلس البنوك الإسلامية يرصد تطورات النشاط الإجرامي المالي
بنوك عربية: أصدر المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية في السعودية، اليوم، الإحاطة التاسعة عشرة حول “الجرائم المالية في القطاع المالي: نظرة على التطورات والإستراتيجيات الحديثة...
“الجرائم المالية ” كتيب يصدره النقد العربي
بنوك عربية أصدر صندوق النقد العربي العدد الواحد والخمسون/ 51/ من كتيبات تعريفية بعنوان ” الجرائم المالية “،إدراكاً من صندوق النقد العربي لأهمية زيادة الوعي حول الجرائم المالية والتعريف بها وأنواعها....
الإمارات المركزي وشرطة دبي يتنبادلان المعلومات حول الجرائم المالية
بنوك عربية: وقّع مصرف الإمارات المركزي والقيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم لتعزيز التنسيق فيما بينهم، وعلاقات الشركة في مجال تبادل المعلومات حول الجرائم المالية،...
يسرق 3 بنوك أمريكية خلال 9 أيام
بنوك عربية سرق رجل يرتدي زي امرأة 3 بنوك في تكساس الأمريكية هذا الشهر، واعتمد أسلوبه على تسليم الصرافين قصاصات تحتوي على رسائل تهديد تطالب...
النقد العربي يبحث إدارة المخاطر والإمتثال لمكافحة الجرائم المالية في نظم المدفوعات
بنوك عربية دشنت أمس الثلاثاء الموافق لـ 09 مايو 2023 الدورة التدريبية حول “إدارة المخاطر والإمتثال لمكافحة الجرائم المالية في نظم المدفوعات” التي ينظمها معهد...
الإسلامي الليبي ينفي إختراق منظومته
بنوك عربية نفى المصرف الإسلامي الليبي LIB الأخبار المتداولة حيال حدوث هاكر بمنظومة المصرف . ولفت إلى أن ما طاله الإختراق هو ريسيفر قديم تابع...