قطر للمال تتخذ إجراءات تأديبية لـ “هورايزن كريسنت” لمخالفة قواعد غسيل الأموال
بنوك عربية كشفت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، اليوم الاثنين الموافق لـ 05 يوليو 2023 عن اتخاذها إجراءات تأديبية بحق مديرين اثنين في شركة هورايزن...
وسوم : مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
“فاتف” تُصدر تقرير تقييم قطر في مجال مكافحة غسل الأموال
بنوك عربية كشف مصرف قطر المركزي، صدور التقرير المتبادل عن دولة قطر، لمجموعة العمل المالي “فاتف” ومجموعة العمل المالي بالشرق الأوسط في مجال مكافحة غسل...
السماح لأصحاب حسابات مصرفية خارجية بالتداول في بورصة قطر
بنوك عربية صادق مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية على سداد الدفعات الخاصة بتداول الأوراق المالية في بورصة قطر من حساب مصرفي للمستثمر في بلد...
النقد الدولي يُوجة بتعزيز مكافحة غسيل الأموال في ليبيا
بنوك عربية وجه صندوق النقد الدولي، في تقرير له بشأن الاقتصاد الليبي السلطات الليبية تعزيز مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ووفق التقرير طالب الصندوق إلى...
النقد العربي يبحث إدارة المخاطر والإمتثال لمكافحة الجرائم المالية في نظم المدفوعات
بنوك عربية دشنت أمس الثلاثاء الموافق لـ 09 مايو 2023 الدورة التدريبية حول “إدارة المخاطر والإمتثال لمكافحة الجرائم المالية في نظم المدفوعات” التي ينظمها معهد...
النقد العربي يُصدر التقرير السنوي لإنجازات مبادرة الشمول المالي 2022
بنوك عربية طرح صندوق النقد العربي التقرير السنوي حول “إنجازات مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية في عام 2022“. ويسعى هذا التقرير لتعزيز الحوار والخبرات والتنسيق والتعاون...
ليبيا المركزي يصدر ضوابط الحوالات الخارجية لإستيراد الذهب المصنع
بنوك عربية أصدرت الرقابة على المصارف والنقد لمصرف ليبيا المركزي الضوابط المنظمة لإجراءات الحوالات الخارجية المباشرة لإستيراد سلعة الذهب المصنع. وتشمل منح المصارف التجارية الليبية...
المركزي الموريتاني يُشارك في ورشة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
بنوك عربية يُشارك البنك المركزي الموريتاني في ورشة تكوينية على مدار ثلاثة أيام لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لصالح مقدمي خدمات تحويل الأموال والقيمة والتي...
النقد العربي يُنظم اجتماعا لهيئات الإشراف على التأمين اليوم
بنوك عربية يبرم صندوق النقد العربي اليوم الثلاثاء إجتماعا عالي المستوى إفتراضيا لرؤساء هيئات الإشراف على التأمين في الدول العربية، لمناقشة إجراءات حوكمة شركات التأمين...