مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اتحاد المصارف العربية والمركزي الأردني يفتتحان منتدى الحوكمة في الصرافة

بنوك عربية افتتح وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية و عادل شركس محافظ البنك المركزي الأردني، وكبار الشخصيات المصرفية والمالية الأردنية منتدى “التكنولوجيا والحوكمة
اقرأ المزيد

المركزي المصري يصدر ضوابط جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بنوك عربية: طرح البنك المركزي المصري كتابا دورياً جديداً بشأن الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد البنك المركزي المصري في الكتاب الدوري أن
اقرأ المزيد

المركزي العماني والمركز الوطني للمعلومات المالية يوقعان برنامج تعاون

بنوك عربية وقع البنك المركزي العماني والمركز الوطني للمعلومات المالية، على برنامج تعاون بمقر البنك، بهدف تبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
اقرأ المزيد

المركزي العراقي يصدر التقرير الرابع لعام 2019 حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بنوك عربية أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين 28 سبتمبر، أن مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قد أصدر تقريره الرابع لعام 2019. وأوضح المركزي
اقرأ المزيد

اتحاد مصارف الكويت يدعو البنوك الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب

بنوك عربية قال اتحاد مصارف الكویت، الأربعاء 20 مايو، إن البنوك الكويتية حريصة على الالتزام بشأن مكافحة غسل الأموال، وتمویل الإرھاب، والتعلیمات الصادرة عن بنك
اقرأ المزيد