السودان المركزي يعتمد مستندات إضافية لفتح حسابات
بنوك عربية طرح بنك السودان المركزي توجيهًا جديدًا يلزم المصارف التجارية السودانية بإعتماد مستندات إضافية عند فتح الحسابات المصرفية، وذلك في إطار تعزيز إجراءات الإمتثال...
وسوم : مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المغرب يعود للاقتراض الدولي في 2025
بنوك عربية يرجح محللون ومؤسسات مالية دولية، عودة المغرب إلى السوق الدولية في العام المالي الجديد 2025، من أجل الحصول على قروض خارجية عبر طرح سندات، بعدما...
اتحاد المصارف العربية والمركزي الأردني يفتتحان منتدى الحوكمة في الصرافة
بنوك عربية افتتح وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية و عادل شركس محافظ البنك المركزي الأردني، وكبار الشخصيات المصرفية والمالية الأردنية منتدى “التكنولوجيا والحوكمة...
المركزي المصري يصدر ضوابط جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بنوك عربية: طرح البنك المركزي المصري كتابا دورياً جديداً بشأن الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد البنك المركزي المصري في الكتاب الدوري أن...
اختتام الملتقى السنوي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بنوك عربية: اختتمت فعاليات الدورة السابعة من الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية حول موضوع تعزيز فاعلية دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال...
المركزي المصري يطرح قواعد ترخيص البنوك الرقمية والرقابة
بنوك عربية طرح البنك المركزي المصري قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يُمثل خطوة هامة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية...
المركزي الأردني يؤكد التزامه بمكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب
بنوك عربية أكد البنك المركزي الأردني، التزام الأردن بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب بشكل أساسي وكبير، والذي ينبع من القناعة بأهمية وخطورة هذا الموضوع على...
الكويت المركزي يعقد ورشة عمل حول مكافحة غسيل الأموال
بنوك عربية أكد بنك الكويت المركزي مواصلة جهوده في سبيل تعزيز الالتزام بالمتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر التحقق من الالتزام بمعايير مجموعة...
المركزي العماني والمركز الوطني للمعلومات المالية يوقعان برنامج تعاون
بنوك عربية وقع البنك المركزي العماني والمركز الوطني للمعلومات المالية، على برنامج تعاون بمقر البنك، بهدف تبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب....
المركزي العراقي يصدر التقرير الرابع لعام 2019 حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بنوك عربية أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين 28 سبتمبر، أن مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قد أصدر تقريره الرابع لعام 2019. وأوضح المركزي...