بنوك عربية أصدر بنك الكويت المركزي تعميماً إلى البنوك المحلية شدد فيه على ضرورة تعزيز إجراءات حماية العملاء من الاحتيال المالي، مع تكثيف مراقبة العمليات
بنوك عربية كثف بنك الكويت المركزي عملياته الرقابية الميدانية، معتمداً على منهجية دقيقة ترتكز على تقييم المخاطر وتحديد أولويات التفتيش بناءً عليها. وتهدف هذه المنهجية
بنوك عربية حذّرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف ليبيا المركزي من “إنعكاسات خطيرة” قد تطاول النظام المالي الليبي، في حال تأخر
بنوك عربية أعلن مصرف البحرين المركزي عن تطوير لوائح العملات المستقرة لتقليل تكاليف المعاملات المالية، وزيادة الوصول المالي. وكشف وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني سلمان
بنوك عربية أصدر صندوق النقد الدولي، تقريرا حول سياسة العراق الاقتصادية، فيما توقع نمو الناتج المحلي العراقي الاجمالي غير النفطي بنسبة 5%. وذكر بيان صادر
بنوك عربية: أعلنت شركة “ثيميس” عن إصدار ورقة بحثية جديدة بالشراكة مع المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسوق أبوظبي العالمي، خلال أسبوع أبوظبي
بنوك عربية كشف علي العلاق محافظ البنك المركزي، عن اتخاذ إجراءات فاعلة للإنتقال إلى الاقتصاد الرقمي بتنسيق مباشر مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،
بنوك عربية: وقّع مصرف الإمارات المركزي والقيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم لتعزيز التنسيق فيما بينهم، وعلاقات الشركة في مجال تبادل المعلومات حول الجرائم المالية،
بنوك عربية عقدت أمس الإثنين الموافق لـ 19 يونيو الدورة التدريبية حول “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد