الكويت المركزي يشدد الرقابة لمكافحة الاحتيال المالي
بنوك عربية أصدر بنك الكويت المركزي تعميماً إلى البنوك المحلية شدد فيه على ضرورة تعزيز إجراءات حماية العملاء من الاحتيال المالي، مع تكثيف مراقبة العمليات...
وسوم : مكافحة غسيل الأموال
الكويت المركزي ينفذ 47 مهمة لمكافحة غسل الأموال
بنوك عربية كثف بنك الكويت المركزي عملياته الرقابية الميدانية، معتمداً على منهجية دقيقة ترتكز على تقييم المخاطر وتحديد أولويات التفتيش بناءً عليها. وتهدف هذه المنهجية...
ليبيا المركزي يحذر من خطر إدراجها في “القائمة السوداء”
بنوك عربية حذّرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف ليبيا المركزي من “إنعكاسات خطيرة” قد تطاول النظام المالي الليبي، في حال تأخر...
المركزي البحريني يستعد لإصدار تشريعات العملات المشفرة
بنوك عربية أعلن مصرف البحرين المركزي عن تطوير لوائح العملات المستقرة لتقليل تكاليف المعاملات المالية، وزيادة الوصول المالي. وكشف وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني سلمان...
تُونس.. إنشاء هيكل جديد لمكافحة غسيل الأموال
بنوك عربية أعلن مجلس هيئة السوق المالية في تونس عن قرار إحداث هيكل جديد يُعنى بالحماية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وأكدت الهيئة...
النقد الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي العراقي 5%
بنوك عربية أصدر صندوق النقد الدولي، تقريرا حول سياسة العراق الاقتصادية، فيما توقع نمو الناتج المحلي العراقي الاجمالي غير النفطي بنسبة 5%. وذكر بيان صادر...
التنفيذي لمواجهة غسل الأموال يصدر ورقة إدارة مخاطر الجريمة المالية
بنوك عربية: أعلنت شركة “ثيميس” عن إصدار ورقة بحثية جديدة بالشراكة مع المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسوق أبوظبي العالمي، خلال أسبوع أبوظبي...
المركزي العراقي يحدد معايير استقرار سعر الصرف ويتوجه للإقتصاد الرقمي
بنوك عربية كشف علي العلاق محافظ البنك المركزي، عن اتخاذ إجراءات فاعلة للإنتقال إلى الاقتصاد الرقمي بتنسيق مباشر مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،...
الإمارات المركزي وشرطة دبي يتنبادلان المعلومات حول الجرائم المالية
بنوك عربية: وقّع مصرف الإمارات المركزي والقيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم لتعزيز التنسيق فيما بينهم، وعلاقات الشركة في مجال تبادل المعلومات حول الجرائم المالية،...
النقد العربي يبحث مكافحة غسل الأموال مع المركزي الفرنسي
بنوك عربية عقدت أمس الإثنين الموافق لـ 19 يونيو الدورة التدريبية حول “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد...