وسوم : مكافحة الجرائم المالية

أخبار مميز 🇸🇦

المركزي السعودي يصدر قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)

Rami Salom
بنوك عربية أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” عن صدور قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)، وذلك انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي، وجهوده المستمرة لتطوير قطاع...
أخبار تكنولوجيا مالية مميز 🇦🇪

الذكاء الاصطناعي واكتشاف الاحتيال على البطاقات الإئتمانية موضوع دراسة النقد العربي

Nesrine Bouhlel
بنوك عربية طرح صندوق النقد العربي دراسة بعنوان “دور الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة في  تعزيز اكتشاف الاحتيال على البطاقات الإئتمانية”. وتهدف الدراسة إلى إلى إبراز دور...
أخبار تكنولوجيا مالية مميز 🇱🇾

الكشف عن عمليات غسل أموال عبر العملات الرقمية في ليبيا

Nesrine Bouhlel
بنوك عربية كشفت مصادر من النيابة العامة الليبية أن التحقيقات مع المتهمين في قضايا تشفير العملات الرقمية كشفت على عمليات غسل أموال داخل ليبيا تتم...
أخبار أخبار عالمية تدريب مميز 🇦🇪

النقد العربي يبحث مكافحة غسل الأموال مع المركزي الفرنسي

Nesrine Bouhlel
بنوك عربية عقدت أمس الإثنين الموافق لـ 19 يونيو الدورة التدريبية حول “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد...
أخبار أخبار عالمية مميز 🇱🇾

ليبيا المركزي يبحث مكافحة غسل الأموال مع الخزانة الأمريكية

Nesrine Bouhlel
بنوك عربية أبرم الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي وفريق المصرف المرافق له، اجتماعا في مقر وزارة الخزانة الأمريكية في العاصمة واشنطن، مع إيريك...
أخبار تكنولوجيا مالية مسؤولية إجتماعية مميز 🇶🇦

“فاتف” تُصدر تقرير تقييم قطر في مجال مكافحة غسل الأموال

Nesrine Bouhlel
بنوك عربية كشف مصرف قطر المركزي، صدور التقرير المتبادل عن دولة قطر، لمجموعة العمل المالي “فاتف” ومجموعة العمل المالي بالشرق الأوسط في مجال مكافحة غسل...
أخبار 🇱🇾

ليبيا: القبض على موظف إختلس مليون و600 ألف دينار طوال 3 أعوام

Nesrine Bouhlel
بنوك عربية أعلن البحث الجنائي بطرابلس الليبية عن تمكنه من ضبط أحد المتهمين بتهمة سرقة مليون و600 ألف دينار ليبي. وأك المصدر ذاته عن عمليات...
أخبار أخبار عالمية مميز 🇱🇧

بسبب 300 مليون دولار.. فرنسا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان

Nesrine Bouhlel
بنوك عربية أصدرت قاضية فرنسية مذكرة توقيف دولية بحق رياض سلامة حاكم (محافظ) مصرف لبنان (المركزي)، لشبهة الإستلاء على أكثر من 300 مليون دولار أمريكي...
أخبار تكنولوجيا مالية مميز 🇲🇦 🇦🇪

رسمياً.. البريد بنك أولى البنوك المغربية التي تنضم إلى “بنى” العربية

Nesrine Bouhlel
بنوك عربية أعلن البريد بنك المغربي رسميا، إلى منصة الأداءات عبر الحدود “بُنى” للمدفوعات العربية، التابعة لصندوق النقد العربي، وهي منصة مبتكرة أطلقتها في فبراير...
أخبار أخبار عالمية صيرفة إسلامية فعاليات مميز 🇦🇪

بُنى للدفع الرقمي تعقد الورشة التفاعلية الأربعين

Nesrine Bouhlel
بنوك عربية تبرم منصة “بُنى” للمدفوعات (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) اليوم الخميس الموافق لـ  09 مارس (آذار) 2023 ورشة...