رعى البنك العربي فعاليات منتدى “مكافحة الجرائم المالية – الإمتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب” والذي أقيم في عمان، بتنظيم من اتحاد المصارف العربية، وبالتعاون مع البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك في الأردن، ووحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشهد المنتدى الذي جرى على مدى يومين تقديم أوراق عمل إلى جانب عقد جلسات نقاش من قبل مجموعة من المصرفيين والخبراء والمختصين في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في المؤسسات المالية من الأردن والمنطقة العربية.
وقد سلط المنتدى نقلا عن البنك الضوء على مجموعة من المحاور والمواضيع التي تهم المصارف المركزية والتجارية على حد سواء فيما يخص مكافحة الجرائم المالية، من بينها المكافحة العالمية للجرائم المالية، التكنولوجيا المتطورة وآثارها على الإمتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية نظم المعلومات والحد من الجرائم المالية، إضافة إلى مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأصول المشفرة والعملات الإفتراضية وسلسلة الكتل النقدية الى جانب مجموعة أخرى من المحاور والموضوعات ذات الصلة.
وتأتي رعاية البنك العربي لهذا المؤتمر بحسب قوله انطلاقا من حرص البنك المتواصل على دعم المؤتمرات والفعاليات المصرفية والاقتصادية، التي تعنى بالمواضيع الهادفة إلى تطوير الصناعة المصرفية والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.