بنوك عربية
قال مصرف سوريا المركزي، اليوم الخميس 02 يوليو، إن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قامت بإصدار تعميمها رقم 780/18ص بتاريخ 01/07/2020 الموجه لمؤسسات تحويل الاموال، والمتعلق بنقل المبالغ المالية التي تتجاوز الخمسة ملايين ليرة سورية بين محافظات الجمهورية العربية السورية بشكل نقدي.
وأضاف البنك أن هذا الاجراء يتضمن إمكانية الاكتفاء بالحصول على وثيقة التعريف الشخصية للعميل إضافة إلى تصريح خطي يقدمه للمؤسسة المالية عن تفاصيل مهنته ومحل إقامته، فيما يستثنى من ذلك المعاملات التي تحتوي مخاطر مرتفعة وذلك وفقا لتقييم وتوصيف المؤسسة للمخاطر.
وأوضح المركزي أن هذا الاجراء يأتي تسهيلا للمعاملات المالية التي تتم من خلال مؤسسات تحويل الأموال والقيم وتبسيط إجراءاتها دون المساس بمتطلبات الرقابة والإشراف.
وبيّن البنك أن التحقق من مهنة العميل ومكان إقامته هو إجراء يهدف بصورة أساسية إلى حماية أموال العملاء والمؤسسة من أية مخاطر قد يتعرضون لها.