بنوك عربية
وقعت وحدة المعلومات المالية في الإمارات ووحدة الرقابة المالية في باكستان مذكرة تفاهم بشأن التعاون في تبادل المعلومات المالية لمكافحة الجرائم المالية.
وفي بيان لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، صادر أمس الأربعاء 09 سبتمبر على الموقع الرسمي للمصرف، قال غلام دستغير ، سفير جمهورية باكستان الإسلامية في الإمارات “إن التعاون في تبادل المعلومات بشأن غسل الأموال لعب دورا هاما في مكافحته والجرائم المتعلقة به”، مبينا “أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس الالتزام القوي لحكومة باكستان في تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .”
وأكد علي فیصل باعلوي، رئیس وحدة المعلومات المالیة بالإنابة لدولة الإمارات أن “إبرام ھذه الاتفاقیة مع وحدة الرقابة المالیة في جمھوریة باكستان یأتي تماشیا مع اھتمام دولة الإمارات في المساھمة الفعالة في المجتمع الدولي لتحقیق الأھداف المشتركة في مجال تبادل المعلومات المالیة المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمویل الإرھاب، كذلك حرصنا على التنسیق مع الجھات المعنیة للحد من ھذه الجرائم.
ويُشار إلى أن وحدة المعلومات المالیة قد أنشئت بموجب مرسوم قانون اتحادي( رقم 20 لسنة 2018 )في شأن مواجھة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمویل الإرھاب وتمویل التنظیمات غیر المشروعة.